Tak, Twoje transakcje Bitcoin mogą być śledzone – oto jak

17.02.2021

Pomimo, że Bitcoin jest często reklamowany jako anonimowy, ludzie zdali sobie sprawę, że tak nie jest. Rodzi to pytanie: czy możesz śledzić transakcje Bitcoin?

Christina CombenCzy chcesz dokonywać transakcji za pomocą Bitcoin, ale nie wiesz, jak wpłynie to na Twoją prywatność? Dane finansowe są wrażliwe, więc musisz zachować ostrożność.

Zapewnienie dostępu do historii kryptowalut jest prawie jak publikowanie danych bankowych w mediach społecznościowych. Tak więc pytanie, które niepokoi coraz więcej właścicieli Bitcoinów, brzmi: czy możesz śledzić transakcje Bitcoin? Szybka odpowiedź brzmi: tak.

Jednak to nie jest tak proste, jak myślisz.

Bitcoin nie jest tak anonimowy, jak mogłoby się wydawać

Niektórzy pierwsi użytkownicy uważali Bitcoin za anonimowy sposób na przenoszenie pieniędzy i dokonywanie transakcji-widm, których nie można było zweryfikować. Nic nie mogło być dalsze od prawdy. Protokoły są ustawione w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i przejrzystości transakcji, ale łańcuch bloków śledzi wszystkie transfery z jednego adresu na drugi.

Mówiąc prostym językiem, nie ma czegoś takiego jak całkowita prywatność blockchain. Osiągasz jednak coś, co nazywa się „pseudoanonimowością. Oznacza to, że możesz zachować prywatność swoich spraw, o ile poprawnie przechowujesz hasła (i nie angażujesz się w nielegalne działania).

Co to są transakcje pseudoanonimowe?

Jako użytkownik portfela otrzymujesz adres składający się z kombinacji liter i cyfr. Pozwala to na otrzymywanie Bitcoinów. Każda z tych kombinacji jest unikalna i związana z pojedynczym portfelem. Oznacza to, że możesz zachować swoją anonimowość, o ile nikt nie połączy Twojego adresu Bitcoin z Twoimi danymi osobowymi.

Od momentu, gdy podasz swój adres Bitcoin (lub ktoś połączy Cię z portfelem), automatycznie zapewniasz dostęp do historii transakcji – tej, która jest połączona z tym portfelem. Nazywa się to pseudo-anonimowością.

Bitcoin.org wyjaśnia, dlaczego transakcje nie mogą pozostać anonimowe. Właściciele portfeli muszą ujawnić swoją tożsamość, aby otrzymać zakupione towary. Gdy użyjesz adresu, zostaje on skażony historią wszystkich transakcji, które są w jakikolwiek sposób powiązane z adresem. W ten sposób wszyscy użytkownicy blockchain mają dostęp do salda i wszystkich transakcji adresu.

Steven Goldfeder z Princeton University badał, w jaki sposób narzędzia do śledzenia sieci i pliki cookie mogą śledzić transakcje Bitcoin i jakie konsekwencje może mieć ta zdolność dla prywatności właścicieli kryptowalut.

W 2017 roku jego badania ujawniły, że co najmniej 53 ze 130 dealerów, którzy zezwolili na transakcje Bitcoin, zarejestrowało wycieki informacji o płatnościach. Strony trzecie również przyczyniły się do utraty danych, głównie za pośrednictwem stron koszyka. W większości przypadków wyciek nie był tylko wypadkiem, ale raczej kwestią analizy i reklamy.

Jak możesz śledzić transakcje Bitcoin?

Jeśli chodzi o technologię Bitcoin i blockchain, jedną z jej najbardziej pożądanych funkcji pozostaje anonimowość i poufność. Jednak zbyt duża swoboda w łańcuchu bloków może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w Internecie i poza nim.

Regulatorzy zgłosili wiele obaw dotyczących sieci, w której każdy może używać Bitcoin do kupowania lub sprzedawania czegokolwiek bez śledzenia. Jedwabny Szlak to tylko jeden z przykładów tego, jak anonimowe transakcje mogą zepsuć przestrzeń kryptograficzną i uczynić Bitcoin potężnym sposobem finansowania nielegalnej działalności.

W związku z tym więcej start-upów i firm technologicznych stworzyło oprogramowanie, które może śledzić ruchy monet, dzięki zdolności blockchain do śledzenia każdej transakcji. Takie oprogramowanie zapewnia władzom wszystkie informacje potrzebne do ścigania nielegalnych zarobków i przestępstw związanych z kryptowalutami.

FBI wykorzystało oprogramowanie do analizy łańcucha bloków i kilka innych publicznych wskazówek, które znaleźli w Internecie, aby powiązać transakcje z prawdziwymi tożsamościami. Czy możesz śledzić transakcje Bitcoin za pomocą tego samego systemu? Najprawdopodobniej tak, ale nie jest to takie proste i może nawet nie jest to dobry pomysł – federalni musieli zainfekować własną sieć oprogramowaniem ransomware, aby wyśledzić monety.

Śledzenie transakcji w celu zapobiegania praniu pieniędzy

Oprócz identyfikacji i łapania przestępców śledzenie transakcji kryptowalutowych jest również przydatne w walce z praniem brudnych pieniędzy. Ponieważ coraz więcej inwestorów lokuje swoje pieniądze w Bitcoin i innych kryptowalutach, więcej rządów i analityków wymaga od firm blockchain przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wśród start-upów blockchain, które koncentrują swoje wysiłki na opracowywaniu oprogramowania do analizy i śledzenia, do najbardziej znanych należą Skry, Numisight, Chainalysis i Elliptic. Wszystkie te firmy chcą tworzyć produkty do ochrony integralności zasobów cyfrowych, a także weryfikować integralność każdej transakcji w łańcuchu bloków.

Wśród korzyści płynących z używania oprogramowania śledzącego użytkownicy Bitcoin powinni wziąć pod uwagę możliwość identyfikowania podejrzanych transakcji w czasie rzeczywistym. W przestrzeni, w której ludzie mogą wykorzystywać blockchain do popełniania przestępstw finansowych, hostowania pirackich treści i przechowywania nielegalnych pobrań, takie narzędzia mogą pomóc w utrzymaniu integralności sieci.

Tworząc oprogramowanie śledzące, te start-upy mogą również pomóc władzom zidentyfikować nielegalną działalność w łańcuchu bloków, stając się cennymi partnerami dla rządów, banków i instytucji finansowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy